Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ
- 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfProjekty uchwał ZWZ
- 3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdfFormularz ZWZ
- 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów
- Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdfPolityka wynagrodzeń - projekt
- Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdfRegulamin Komitetu Audytu -projekt
- Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej OTL 2023
- SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdfSprawozdanie o wynagrodzaniach Zarządu i Rady Nadorczej 2023
- GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdfRaport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| OT LOGISTICS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.05.2024 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd OT Logistics Spółka Akcyjna (Spółka) na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15.05.2024 r., które rozpocznie się o godz. 11:00 w biurze Spółki w Krakowie pod adresem: ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków. W załączeniu do raportu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf 1_Ogłoszenie_o_zwołaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf 2_Projekty_uchwał_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| 3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf 3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf | Formularz ZWZ | ||||||||||
| 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf 4_Informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ZWZ.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | ||||||||||
| Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdf Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdf | Polityka wynagrodzeń - projekt | ||||||||||
| Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdf Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdf | Regulamin Komitetu Audytu -projekt | ||||||||||
| Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej OTL 2023 | ||||||||||
| SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzaniach Zarządu i Rady Nadorczej 2023 | ||||||||||
| GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf | Raport Audytora w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-04-18 | Kamil Jedynak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-04-18 | Daniel Górecki | Członek Zarządu | |||
20240418_190908_0620649412_1_Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia.pdf
20240418_190908_0620649412_2_Projekty_uchwal_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
20240418_190908_0620649412_3_Formularz_Zwyczajne_Walne_Zgromadzenie.pdf
20240418_190908_0620649412_4_Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_ZWZ.pdf
20240418_190908_0620649412_GK_OT_Logistics_RAP_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_PL-sig.pdf
20240418_190908_0620649412_Polityka_wynagrodzen_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OTL_projekt.pdf
20240418_190908_0620649412_Regulamin_Komitetu_Audytu_projekt.pdf
20240418_190908_0620649412_SIGNED_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzadu_i_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf
20240418_190908_0620649412_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_OT_Logistics_2023.pdf
