| Zarząd Noble Financials S.A. ("Spółka") informuje niniejszym, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wznowione po przerwie w dniu 7 grudnia 2022 r., odwołało z dniem 7 grudnia 2022 r., wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki z dalszego sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. Przyczyny odwołania nie zostały podane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. W miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, począwszy od dnia 7 grudnia 2022 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowych, następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki: 1. Panią Marzenę Pietrzak 2. Pana Krzysztofa Małunowicza 3. Pana Krzysztofa Deptułę 4. Pana Adama Kalinowskiego 5. Panią Krystynę Bachmann - Wardyn Pani Krystyna Bachmann-Wardyn ukończyła studia na wydziale ekonomiczno-społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa). Pani Krystyna Bachmann-Wardyn biegle włada językiem angielskim, rosyjskim, niemieckim i francuskim, w latach 2003-2010 pracowała jako osoba odpowiedzialna za sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych obecnie zajmuje się zawodowo wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami. Pani Krystyna Bachamann-Wardyn pracowała jako specjalista ds. zakupów współpracując z takimi podmiotami jak PepsiCo i innymi podmiotami zagranicznymi. Aktualnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółkach: Noble A4R Sp. zo.o., Noble Property Sp. z o.o., Noble U5 Sp. z o.o., Noble P4R Sp. z o.o., Venuer Immobilier Pologne Sp. z o.o. i Noble Capital Sp. z o.o., które nie są podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki. Pan Krzysztof Deptuła ukończył studia na kierunku: prawo w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie oraz Aplikację adwokacką, po czym w 2009 roku uzyskał tytuł adwokata. Obecnie prowadzi kancelarię adwokacką, która zajmuje się kompleksową obsługą klientów indywidualnych i korporacyjnych, opracowywaniem strategii procesowej, opiniowaniem umów, aktów wewnętrznych, uchwał organów korporacyjnych, prowadzeniem negocjacji i sporów sądowych przeciwko bankom i towarzystwom ubezpieczeniowych. Pan Krzysztof Deptuła włada językiem angielskim oraz rosyjskim. Pan Krzysztof Deptuła w przeszłości współpracował z Kancelarią adwokatów i radców prawnych Rykowski & Gniewkowski, Kancelarią radcy prawnego Jadwigi Janusz oraz samodzielnie prowadził Stołeczny Klub Federacji Konsumentów. Pan Krzysztof Małunowicz ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu na kierunku: finanse i bankowość, o specjalności: rachunkowość i auditing a także biegle włada językiem angielskim. Pan Krzysztof Małunowicz jest doradcą inwestycyjnym od 2018 r. oraz od 2009 r. maklerem papierów wartościowych posiadającym uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego oraz posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pan Krzysztof Małunowicz dotychczas zajmował się kompleksową obsługą klientów domu maklerskiego w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym, pozyskiwaniem i budowaniem długotrwałych relacji z klientami Private Banking, współtworzeniem rozwoju oddziału Private Banking. Pan Krzysztof Małunowicz zajmował się również kompleksową obsługą klientów VIP Private Banking biura maklerskiego w zakresie inwestycji na rynku kapitałowym i rynku Forex, udzielaniem rekomendacji w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego, analizą sytuacji makroekonomicznej, analizą fundamentalną i techniczną spółek, a także doradztwem w zakresie optymalizacji struktury kapitałowej, wyceną przedsiębiorstw, oceną zasadności i rentowności podejmowanych przez spółki inwestycji i projektów biznesowych. Pan Adam Kalinowski ukończył studia Executive MBA Business Trends w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Podyplomowe Studia Menedżerskie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, studia doktoranckie w Poznańskiej Akademii Ekonomicznej na wydziale Zarządzania oraz studia magisterskie w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (specjalność: Handel i Marketing), biegle posługuje się językiem angielskim. Pan Adam Kalinowski ukończył szereg kursów z zakresu finansów, sprzedaży oraz zarządzania. W przeszłości pracował jako Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. Kontrollingu (Główny Kontroler) w Grupie Kapitałowej Exalo Drilling S.A., przez 11 lat w banku BGŻ S.A. jako Regionalny Dyrektor Centrów Biznesowych, w banku Reiffeisen Bank pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Reginalnego ds. Bankowości Detalicznej oraz jako Relationship Manager, współpracował również z PORT S.A., BPH S.A. oraz PKO BP. Obecnie Pan Adam Kalinowski pełni funkcję Dyrektora ds. Wdrożenia Projektów i Sprzedaży w Redmal S.A., a od czerwca 2022 r. jest Dyrektorem Operacyjnym w Centrum Analityki KGHM Sp. z o.o. Pani Marzena Pietrzak jest menedżerem z ponad 18-letnim doświadczeniem. Zarządzała ponad 70 osobowym zespołem doradców. Przez 28 lat była związana z sektorem bankowym. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi w Banku Creditanstalt, Banku Austria – Creditanstalt, Banku PBK; Banku BPH, Banku Pekao S.A.W latach 2008 - 2015 roku pracowała w Alior Banku. Początkowo na stanowisku Dyrektora Oddziału Private Banking, a od 2011 roku powierzono jest stanowisko Dyrektora Departamentu Private Banking. Była odpowiedzialna za zbudowanie strategii i rozwoju pionu Private Banking, realizację wyznaczonych celów jakościowych, realizację budżetu, rekrutację oraz strategie marketingową. Od 2015 roku do chwili obecnej pełni funkcję Członka Zarządu w Private Wealth Care Sp z o.o. Spółka między innymi świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskania finansowań, restrukturyzacji przedsiębiorstw, analizy i optymalizacji posiadanych już finansowań. Pani Marzena Pietrzak posiada wykształcenie wyższe, ukończyła: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania i Marketingu, Uniwersytet Warszawski studia podyplomowe Zarządzanie Sprzedażą, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego studia podyplomowe – Rolnictwo. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali Zarząd Spółki, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki oświadczyli, że ich działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Spółki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą oni także w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych, jako członkowie ich organów. Na dzień 7 grudnia 2022 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzą następujące osoby: 1. Pani Marzena Pietrzak 2. Pan Krzysztof Małunowicz 3. Pan Krzysztof Deptuła 4. Pan Adam Kalinowski 5. Pani Krystyna Bachmann - Wardyn | |
