Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
- 00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (1).pdf
- 01. Uchwały NWZA Nestmedic.pdf
- 02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii P.pdf
- 03. Opinia Zarządu dot. warrantów serii A i akcji serii H.pdf
- 04. Wzór pełnomocnictwa NWZA.pdf
- 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf
- 06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf
- 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf
- 08. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf
- 09. Zestawienie zmian statutu.pdf
| Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 21 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 12:00 w siedzibie Emitenta w Warszawie – ul. Pasymska 20, 01-993 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P. 6.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Nestmedic S.A. w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P w trybie subskrypcji prywatnej i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zmiany statutu Nestmedic S.A. 7.Przedstawienie opinii Zarządu Nestmedic S.A. uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierającej proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniającej nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 28/2019 i nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Nestmedic S.A. z dnia 15 lipca 2019 roku oraz w sprawie zmiany statutu Nestmedic S.A. 9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 10.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 4023 Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://nestmedic.com/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/ zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Emitent zwraca uwagę Akcjonariuszy na możliwość udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa i głosowania w imieniu Akcjonariuszy zgodnie z instrukcją głosowania. Pełnomocnikiem może być m.in. wyznaczony pracownik Emitenta. W przypadku pytań dotyczących głosowania przez pełnomocnika, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: [email protected]. Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO NewConnect. a)Ogłoszenie o zwołaniu NWZA. b)Projekty uchwał. c)Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości oraz zawierająca proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P. d)Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zawierająca proponowaną cenę emisyjną akcji serii H, a także uzasadniająca nieodpłatny charakter emisji warrantów subskrypcyjnych serii A. e)Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza. f)Formularz głosowania przez pełnomocnika. g)Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. h)Informacja o liczbie akcji i głosów. i)Zestawienie zmian Statutu. j)Projekt tekstu jednolitego Statutu. |
| 00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (1).pdf 00. Ogłoszenie o Zwołaniu NWZA (1).pdf |
| 01. Uchwały NWZA Nestmedic.pdf 01. Uchwały NWZA Nestmedic.pdf |
| 02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii P.pdf 02. Opinia Zarządu dot. emisji akcji serii P.pdf |
| 03. Opinia Zarządu dot. warrantów serii A i akcji serii H.pdf 03. Opinia Zarządu dot. warrantów serii A i akcji serii H.pdf |
| 04. Wzór pełnomocnictwa NWZA.pdf 04. Wzór pełnomocnictwa NWZA.pdf |
| 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf 05. Formularz głosowania przez pełnomocnika.pdf |
| 06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf 06. Kluzula informacyjna dot. RODO.pdf |
| 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf 07. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf |
| 08. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf 08. Projekt tekstu jednolitego statutu.pdf |
| 09. Zestawienie zmian statutu.pdf 09. Zestawienie zmian statutu.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-11-24 17:38:05 | Jacek Gnich | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-24 17:38:05 | Beata Turlejska | Wiceprezes Zarządu |
20231124_173805_0000150429_0000155608.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155609.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155610.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155611.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155612.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155613.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155614.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155615.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155616.pdf
20231124_173805_0000150429_0000155617.pdf
